मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एलडीएल) के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया।
ईडी ने पिछले महीने इस मामले में लोढ़ा की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त किया था। अदालत की मंजूरी के बाद, उन्हें गुरुवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। लोढ़ा को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांगेगी।
ईडी के अनुसार, “लोढ़ा ने अपने बेटे और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग किया और धोखाधड़ी से अनधिकृत लेनदेन किए, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ।” ईडी ने दावा किया कि उसने फर्जी कब्जेदारो और मनगढ़ंत समझौता ज्ञापनों के माध्यम से कंपनी के फंड का गबन किया, नकद में फंड निकाला और कंपनी की जमीन और टीडीआर को कम कीमत पर अवैध रूप से बेच दिया।
एजेंसी ने बताया कि टीडीआर की बिक्री से प्राप्त नकद राशि, फर्जी ब्रोकरेज लेनदेन और फर्जी कब्जे व अदला-बदली सौदों के माध्यम से फंड की हेराफेरी सहित विभिन्न अवैध तरीकों से अर्जित अपराध की धनराशि का उपयोग उषा प्रॉपर्टीज के नाम पर कृषि भूमि के अधिग्रहण, सोने की छड़ों की खरीद और परिवार के सदस्यों और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से फंड को और अधिक गबन करने के लिए किया गया था।
एजेंसी की जांच से पता चला कि एलडीएल के नाम पर सीधे जमीन का अधिग्रहण करने के बजाय, लोढ़ा ने एक धोखाधड़ीपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाई, जिसके तहत कंपनी के लिए निर्धारित जमीनों को पहले उसके सहयोगियों द्वारा बनाई, नियंत्रित और प्रबंधित की गई फर्जी संस्थाओं – उषा प्रॉपर्टीज और श्रीराम रियल्टीज – के माध्यम से खरीदा गया, जिसका एक हिस्सा कंपनी के गबन किए गए फंड से प्राप्त असंतुलित नकदी में भुगतान किया गया था।
